01 octubre 2013

PORTAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO





 El día de hoy la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, puso en funcionamiento el "Portal de Prevención de Lavado de Dinero" por medio del cual se deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

A partir de este 1 de octubre de 2013, todas las personas que realizan actividades vulnerables, deberán tramitar su alta y registro ante la SHCP.



Fuente: SAT
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1 comentario:

  1. STATE ALLA LARGA DAL BANCHIERE BASTARDISSIMAMENTE CRIMINALE: ANGELO LIETTI DI MEDIOLANUM, MAFIOLANUM, NDRANGOLANUM, CAMORRANUM, LAVALAVAPERCOCALEROSCOLOMBIANUM, RICICLANUM, NAZISTANUM! TENEVA I RAPPORTI CON GLI IMPRENDITORI ASSASSINI DI COSA NOSTRA: IGNAZIO ZUMMO E FRANCESCO ZUMMO! AI TEMPI DELL'ARRESTO DELL'AVVOCATO NAZISTA, RAZZISTA E NOTORIAMENTE MOLTO PEDOFILO: PAOLO SCIUME' DI MALAVITOSA COMPAGNIA DELLE OPERE!!!
    VERME SCHIFOSO ANGELO LIETTI: BANCHIERE CRIMINALISSIMO, NATO A MILANO IL 2.2.1961! COME ANCOR PIU', BANCHIERI SCHIFOSAMENTE DELINQUENTI SONO I SUOI KAPO': I MEGA RICICLA SOLDI MAFIOSI GIOVANNI PIROVANO DI MEDIOLANUM-MAFIOLANUM, ENNIO DORIS MDI MEDIOLANUM-MAFIOLANUM, MASSIMO DORIS DI MEDIOLANUM-MAFIOLANUM, OSCAR DI MONTIGNY DI MEDIOLANUM-MAFIOLANUM, LUIGI BERLUSCONI "IL NOTO PRENDI CAZZI IN CULO" DI MEDIOLANUM-MAFIOLANUM, CHE HA PER FIDANZATA UN NOTO MASSONE DI COSA NOSTRA CON LA BARBA https://www.ilmattino.it/photos/PANORAMA/64/52/2556452_1854_silvio_figlio.jpg E NON CERTO LA NOTA ZOCCOLA SCOPATA DA TUTTI IN MILLE CLUB PRIVE': TROIA "CHICLEFREAK" FEDERICA FUMAGALLI. NONCHE' "IL KAPO' DEI KAPO': LO STRAGISTA SPAPPOLA MAGISTRATI ED ACCLARATISSIMO PEDOFILO SILVIO BERLUSCONI ( PER SEMPRE FUORI DAI COGLIONI)!!!!!!
    IL TUTTO IN CONNESSIONE COL RAZZISTA, KU KLUK KLANISTA, MAFIOSO, MEGA RICICLA CASH MAFIOSO, LADRO, TRUFFATORE, CORROTTISSIMO, CORRUTTORE, SEMPRE FALSO, ESTORTORE DI SOLDI, MEGA STALKER SU INTERNET, GIA' 3 VOLTE IN CARCERE, CACCIATO A SBERLE DA CITIBANK, INDAGATO DA 7 PROCURE ITALIANE E DA PROCURA DI LUGANO, MEGA MULTATO DA CONSOB, NOTISSIMO PEDERASTA PAOLO BARRAI NATO A MILANO IL 28.6.1965 ( NOTO IN TUTTO IL MONDO, NON PER NIENTE, COME "IL PEDOFILO DEL BITCOIN"! O, SE PREFERITE, NOTISSIMO PEDERASTA PAOLO PIETRO BARRAI NATO A MILANO IL 28.6.1965 ( NOTO IN TUTTO IL MONDO, NON PER NIENTE, COME "IL PEDOFILO DEL BITCOIN"!
    DI CRIMINALISSIMA CRYPTOLAB S A, DI CRIMINALISSIMA CRYPTOPOLIS, DI CRIMINALISSIMA BITINCUBATOR GRONO ( IN COMUNE CON VERME DELINQUENTISSIMO CLAUDIO LEVRINI DI BITCOIN FOUNDATION), DI CRIMINALISSIMA WMO SAGL LUGANO, DI CRIMINALISSIMO WMO GROUP, DI CRIMINALISSIMA WMO SA PANAMA, DI CRIMINALISSIMA WORLD MAN OPPORTUNITIES LUGANO (WORLD MAN OPPORTUNITIES FOR MAFIA MONEY LAUNDERING, OBVIOUSLY SPEAKING), DI CRIMINALISSIMA BLOCKCHAIN INVEST LUGANO, DI CRIMINALISSIMA BIGBIT LUGANO, DI CRIMINALISSIMA BSI ITALIA SRL DI VIA SOCRATE 16 MILANO (DI SUO PADRE, NOTO MEGA RICICLA SOLDI DI CAMORRA, COSA NOSTRA E NDRANGHETA, NONCHE' FAMOSISSIMO PEDOFILO VINCENZO BARRAI NATO A MILANO IL 3.5.1938: SANGUE MARCIO MAI MENTE)!!!
    FRA L'ALTRO, I VERMI CRIMINALISSIMI GIACOMO ZUCCO DI BLOCKCAINLABIT E PAOLO BARRAI DI TUTTO IL MER.AIO MALAVITOSPO PRIMA CITATO, UNITI AGLI ALTRETTANTO VERMI CRIMINALISSIMI GIOVANNI PIROVANO, ENNIO DORIS, MASSIMO DORIS E OSCAR DI MONTIGNY, IN CANTON TICINO, ERAN DIETRO QUESTI MEGA RICICLAGGI DI CASH ASSASSINO, DELLA NDRANGHETA, EFFETTUATI INSIEME ALL'ANIMALE DELINQUENTISIMO OLIVER CAMPONOVO: UN FIDUCIARIO ASSASSINO, AMATO ALLA FOLLIA DA, BEN APPUNTO, NDRANGHETA, MA ANCHE DA COSA NOSTRA E CAMORRA!
    http://www.area7.ch/La-storia-del-fiduciario-ticinese-di-fiducia-della-ndrangheta-29f7ee00
    https://www.laregione.ch/cantone/mendrisiotto/1228182/affari-della--ndrangheta-in-ticino--alla-sbarra-l-uomo-di-fiducia-della-cosca--l-ex-municipale-di-chiasso-e-la-moglie-del-fratello-del-boss
    https://www.swissinfo.ch/ita/tpf--processo--ndrangheta--chieste-pene-di-reclusione/43734126
    https://www.corrieredellacalabria.it/cronaca/item/141842-il-riciclaggio-delle-cosche-in-svizzera-facevano-tutti-cosi/
    https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/05/17/ndrangheta-e-riciclaggio-in-canton-ticino-cosi-fan-tutti-un-fiduciario-si-confessa-alla-tv-svizzera/4360372/
    https://www.cdt.ch/ticino/mendrisiotto/187916/bitcoin-a-chiasso-un-progetto-e-tanti-dubbi

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