01 octubre 2013

PORTAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO





 El día de hoy la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, puso en funcionamiento el "Portal de Prevención de Lavado de Dinero" por medio del cual se deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

A partir de este 1 de octubre de 2013, todas las personas que realizan actividades vulnerables, deberán tramitar su alta y registro ante la SHCP.



Fuente: SAT
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